Turnan a la Fiscalía de Distrito en San Diego presunta operación fraudulenta de José Chedraui, familiar del creador del consorcio Chedraui, dirigente priista en Puebla y quien ha sido asesor financiero de Peña Nieto

06/23/2016 21:47

El Jefe Adjunto de la Oficina del Evaluador/Registrador/ Secretario del Condado de San Diego, Val Wood, solicitó a los asistentes del Fiscal de Distrito, Damon Mosler y Stephen Robinson revisar la documentación concerniente a un posible fraude de bienes raíces que involucra al mexicano José Chedraui Budib. En la carta, Wood pide a la oficina […]

El inmueble que pudo haberse transferido fraudulentamente a José Chedraui, en Coronado, del condado de San Diego, California.

El Jefe Adjunto de la Oficina del Evaluador/Registrador/ Secretario del Condado de San Diego, Val Wood, solicitó a los asistentes del Fiscal de Distrito, Damon Mosler y Stephen Robinson revisar la documentación concerniente a un posible fraude de bienes raíces que involucra al mexicano José Chedraui Budib.

En la carta, Wood pide a la oficina del Fiscal del Distrito:

“Adjunta lea una carta, fechada el 15 de Junio del 2016, de parte de Mickey Kasparian, Presidente del Sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria de Alimentos y el Comercio (UFCW) para su revisión. El señor Kasparian está escribiendo en relación a un posible fraude de bienes raíces”.

“Agradecería que ustedes revisen la documentación y lo contacten para discutir la situación. Gracias por su atención en este asunto. Favor de contactarme si tiene alguna pregunta”, agrega la carta.

En su edición del pasado día 15 del presente, La Educación publicó la misiva que Mickey Kasparian entregó al Evaluador/Registrador/Secretario del Condado de San Diego Ernest J. Dronenburg Jr. urgiéndolo a investigar una transacción de bienes raíces aparentemente fraudulenta que involucra a la familia de un prominente político mexicano.

En la comisión de un posible ilícito son relacionados familiares de propietarios de la cadena Chedraui; uno de ellos, José Chedraui,  dirigente del PRI en Puebla y quien fue coordinador financiero de Enrique Peña Nieto.

A continuación el texto de la carta de Kasparian:

Le escribo para urgirlo a que inicie una investigación sobre lo que creemos es una transacción fraudulenta de una propiedad que involucra a la familia del extinto José Chedraui Alam.

José Chedrai Alam y su esposa, Jeannette B. de Chedraui, eran dueños de la propiedad localizada en el 1750 Avenida del Mundo, Coronado, CA 92118.  (Documento adjunto 1)

El 8 de Febrero del 2013, se reportó que José Chedraui Alam falleció de una falla respiratoria en un hospital de Puebla, México. (Documento adjunto 2).

De acuerdo con la Escritura de Transferencia de Propiedad archivada en su oficina el 16 de Julio del 2014, el difunto y su esposa se presentaron ante un notario de San Diego el 11 de Julio del 2014, y firmaron la escritura, regalando la propiedad a “José Chedraui”. (Documento adjunto 1)

Obviamente, dado que José Chedraui Alam ya había fallecido el 11 de Julio del 2014, la Escritura de Transferencia de Propiedad presentada en su oficina el 16 de Julio del 2014, es fraudulenta.

El beneficiario de la escritura regalada fue “José Chedraui.”  José Chedraui Alam y Jeanette B. de Chedraui tienen un hijo, José Chedraui Budib, quien tiene una casa en el Club de Golf en Puebla, México. La dirección postal puesta en la escritura para fines de envío de declaraciones de impuestos a José Chedraui es Fuente de Diana #33, Colonia Club de Golf Las Fuentes, Puebla, Puebla, México C.P. 72110.  En consecuencia, es muy probable que el beneficiario de la escritura sea José Chedraui Budib.

Esta información fue descubierta por el sindicato durante el curso de una investigación de rutina, que realizó en relación a la actual disputa laboral con El Super, la cadena de supermercados en Estados Unidos propiedad del Grupo Comercial Chedraui SAB de CV. Familiares de José Chedraui Alam controlan la mayoría de acciones del Grupo Chedraui y dominan la estructura administrativa.

Le pedimos que investigue este aparente fraude en su oficina, junto con consideraciones sobre impuestos, consideraciones estatales y otras consideraciones que pudieran estar relacionadas con esta transacción.

La documentación que acompaña esta carta está disponible en:

http://www.boycottelsuper.org/cms/wp-content/uploads/2016/06/Attachment-1.pdf

http://www.boycottelsuper.org/cms/wp-content/uploads/2016/06/Attachment-2.pdf

http://www.boycottelsuper.org/cms/wp-content/uploads/2016/06/June-15-letter-SPANISH.pdf

FUE COORDINADOR FINANCIERO DE PEÑA NIETO

JOSE CHEDRAUI

José Chedraui Budib, en la foto, es actualmente presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en la capital poblana, y de acuerdo a su página electrónica http://www.pepechedraui.com/conoceme, entre los cargos que ha desempeñado se encuentra el de Director General de Grupo Chedraui Textil y consejero de los Banco de Oriente (Bancomer, BBVA), Banco Atlántico y Banco Banamex; Consejero de la Cámara de la Industria Textil, Consejero del Club de Empresarios de Puebla, Consejero del Centro Mexicano Libanés de Puebla y Consejero de la Universidad Anáhuac de Puebla.

De acuerdo al mismo sitio, también ha desempeñado varios cargos dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la capital poblana, entre ellos el de coordinador financiero de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

En la página del Congreso de Puebla, José Chedraui Budib se encuentra en la actual lista de los diputados estatales representantes del PRI.