20 años de cárcel a miembro del cartel de Sinaloa que lavaba dinero en California

April 13, 2019 - por

20 años de cárcel a miembro del cartel de Sinaloa que lavaba dinero en California

Los operadores del cartel de Sinaloa suelen enviar el dinero producto del narcotráfico en Estados Unidos oculto en vehículo y en transferencias bancarias.

El último integrante de una célula de blanqueadores de dinero del cartel de Sinaloa que fue llevado ante la justicia estadounidense enfrenta ahora una condena de hasta 20 años en una prisión federal.

Se trata de un joven propietario de casas de cambio en la ciudad fronteriza de Tijuana y quien recibió al menos 13 millones de dólares producto del narcotráfico en California y otros estados.

César Hernández Martínez, un mexicano de 29 años, es mencionado con otros tres hombres que ya han sido convictos en una corte de San Diego por lavar y obtener $45 millones de la distribución de cocaína, metanfetamina y heroína en EEUU. Sus cómplices ya fueron sentenciados a 10 y 11 años de cárcel.

Alias ‘Rober’, ‘Cesarín’ y ‘CPA Rober’, admitió que entre abril de 2013 y noviembre de 2015 operó casas de cambio en Tijuana, en las que recibió las ganancias de las operaciones ilícitas del cartel de Sinaloa.

La Fiscalía federal argumenta que el empresario también coordinó a los mensajeros involucrados en el contrabando de dinero en efectivo a México, asegurándose de que éstos recogieran fajos de dólares de la gente del cartel en el sur de California, el principal centro de operaciones del grupo criminal.

El dinero era trasportado a Tijuana escondido en vehículos o a través de transferencias bancarias que luego eran blanqueadas con el cambio de moneda a peso. También el dinero en efectivo fluía hacia EEUU, donde se depositaba en cuentas bancarias que posteriormente hacían envíos a cuentas en instituciones financieras de México. Finalmente, las ganancias llegaban a los jefes del cartel.

Hernández Martínez se comunicaba en clave con sus socios usando celulares Nextel y BlackBerry. Él fue extraditado en septiembre de 2018, cuando varios de sus cómplices ya habían sido enjuiciados.

“El objetivo de la conspiración era mover dólares en efectivo -producto de la distribución de sustancias controladas- a México con el fin de promover las actividades de los involucrados en el narcotráfico y el lavado de dinero”, citan documentos judiciales.

Estos son los otros integrantes de esta célula criminal:

  • Joel Acedo-Ojeda, de 34 años y originario de Sinaloa. Alias ‘El Peludo’ y ‘Bisholo’ se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero internacional y fue sentenciado a cumplir más de 11 años de prisión. Además, se le ordenó pagar una multa de 20,000 dólares.
  • Omar Ayón Díaz, de 40 años y vecino de Tijuana. Este hombre apodado ‘Ahijado’, ‘Thor’ y ‘Cejas’ se declaró culpable del mismo delito y un juez lo condenó a 10 años tras las rejas. También deberá pagar una multa de 15,000 dólares
  • Osvaldo Contreras Arriaga, de 31 años y de Sinaloa. Este narcotraficante a quien conoce como ‘El Gober’ y ‘El taquero’ aceptó ante el tribunal federal que conspiró para importar al menos 5 kilos de cocaína y fue sentenciado a 11 años meses de prisión y a pagar una multa de 1,000 dólares.

Ayón Díaz y Contreras Arriaga fueron detenidos por agentes de la Interpol en Cartagena, Colombia, en agosto de 2015. Eran el objetivo de una investigación enfocada en las operaciones financieras del cartel.

Un total de 11 personas han sido señaladas en esta acusación interpuesta en el Distrito Sur de California de la Fiscalía federal, pero los nombres de siete implicados no han sido revelados por las autoridades.

Esta banda estuvo ligada al narcotraficante Alfonso Lira Sotelo, alias ‘El Atlante’, quien controló las operaciones del cartel de Sinaloa en la ciudad de Tijuana hasta su captura en septiembre de 2014.

El caso está en manos de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Diego.

En el año fiscal 2018, que concluyó el pasado 30 de septiembre, los agentes de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) incautaron más de 7 millones de dólares en efectivo que trataban de llegar a México.

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