El fallo realizado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en Ciudad de México derivó de una demanda de garantías promovida por Armando “N” y Luis Antonio “N”, a quienes se les bloquearon sus cuentas sin que existiera orden de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, ni de otra autoridad, además de que dicha medida se ocultó a la autoridad por más de 10 meses.

Con la Ley de Instituciones de Crédito, se permite que los bancos puedan restringir hasta por 15 días hábiles la disposición de recursos, cuando se registren movimientos atípicos o no sean reconocidos por los titulares de las cuentas, con el fin de realizar investigaciones y consultas pertinentes.

Además aprueba que el banco pueda prorrogar el plazo hasta por 10 días hábiles más, siempre y cuando se haya dado vista a la autoridad competente sobre los probables hechos ilícitos.

ccca.