La Unidad de Inteligencia Financiera tiene 169 mil millones de pesos denunciados por operaciones de recursos de procedencia ilícita

August 30, 2019 - por

La Unidad de Inteligencia Financiera tiene 169 mil millones de pesos denunciados por operaciones de recursos de procedencia ilícita

Santiago Nieto, titular de la UIF.

En el marco de la reunión plenaria senatorial de Morena, los legisladores guindas se reunieron con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Santiago Nieto Castillo, dijo que la batalla contra la corrupción va tomando forma toda vez que la Estafa Maestra y otros casos que lleva la Fiscalía General de la República (FGR) a los tribunales, “son un gran mensaje para mantener el compromiso del Presidente de la República de que exista una política de cero tolerancia a la corrupción e impunidad”.

De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, es este primer año de la 4T se tienen 130 bloqueos de cuentas que representan un monto aproximado de casi cuatro mil millones de pesos. Tres mil 253 millones vinculados con bloqueos directos y más de 556 millones vinculados con el bloqueo de cuentas de terceros relacionados.

Santiago Nieto señaló que al día de hoy la UIF tiene 169 mil millones de pesos denunciados por operaciones de recursos de procedencia ilícita. Además, subrayó que hay 121 denuncias presentadas, las cuales se atenderán cada una de ellas con el fin de que no quede ningún pendiente.

Nieto reconoció el trabajo de los senadores por las reformas constitucionales aprobadas en materia de extinción de dominio, prisión preventiva oficiosa y en favor de la construcción de un mejor Estado de derecho. Pese a ello, planteó que existen elementos que se pueden optimizar para combatir de mejor manera las actividades que “tanto lesionan la vida pública de México”, como el financiamiento ilícito en las campañas electorales, tráfico de armas y drogas, migrantes, trata de personas y los temas vinculados con la corrupción.

Con respecto al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), comentó se debe incluir la información fiscal y financiera pues no está incluida en el SNA. Por ello, consideró importante “que estos dos elementos se comuniquen con el Sistema para generar mejores resultados, podemos avanzar de mejor forma entre el gobierno federal y los estados, a efecto de generar un mejor modelo que permita cumplir con un reclamo popular fundamental: el combate a la corrupción ya la impunidad”.

En su intervención el titular de la UIF explicó que existen dos dinámicas de lavado de dinero en el país. En la primera, el dinero ilícito de los cárteles de la droga se encuentra en efectivo y se usa para comprar bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y joyas. La segunda, se da a partir de la contratación gubernamental de empresas fantasmas o con rasgos de corrupción. Reciben la transferencia de dinero en efectivo para que vuelva a circular y comprar otro tipo de bienes de carácter material.