Detectan 8 mil empresas factureras con operaciones falsas por 1.6 billones de pesos

June 25, 2019 - por

Detectan 8 mil empresas factureras con operaciones falsas por 1.6 billones de pesos

La directora del SAT, Margarita Ríos Farjat, durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 25 de junio de 2019. Foto José Antonio López

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado el funcionamiento de 8 mil 204 empresas que generan facturación de operaciones falsas por un monto total de 1.6 billones de pesos, que ampararon una evasión fiscal de 354 mil millones de pesos a partir de la emisión de entre 8 y 9 millones de facturas, informó la titular de la dependencia, Margarita Ríos-Farjat.

La funcionaria precisó que el reporte es de 2017 a la fecha y que equivale al 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, Ríos-Farjat señaló que a partir de este mes se han promovido 23 denuncias penales y hay otras cinco más en proceso.

Mencionó que el pasado jueves el SAT realizó un operativo en una muestra de 150 empresas factureras cuyo resultado será la integración de expedientes para remitirlos a la Unidad de Inteligencia Financiera a fin de indagar las operaciones simuladas y el lavado de dinero.

Ríos-Farjat también señaló que se detectaron que al interior del propio SAT se identificaron media docena de funcionarios que operaban favoreciendo la construcción de empresas, los cuales ya fueron separados del cargo y se realizarán las consecuencias legales.

La titular del SAT detalló el modelo detectado de operación de las empresa factureras mediante el cual se emiten facturas originales pero que amparan operaciones falsas por parte de las empresas que adquieren los documentos. El objetivo es reportar egresos no generados en realidad, lo que le permite a quien compra esta factura reducir el pago de impuestos sobre la Renta y de Valor Agregado pero en realidad son operaciones simuladas que no ocurrieron, aunque la factura sea original.